AML-Richtlinie

Zweck der Richtlinie

Platinum Slots setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Ziel ist, illegale Mittelströme zu erkennen, zu melden und Konten bei begründetem Verdacht einzuschränken – ohne den normalen Spielbetrieb unnötig zu blockieren.

Risikobasierte Kundenprüfung

Jeder Account durchläuft Identitäts- und Plausibilitätschecks proportional zu Umsatz und Produktnutzung. Höhere Limits, häufige Auszahlungen oder ungewöhnliche Muster lösen erweiterte Prüfungen aus. Politisch exponierte Personen und Sanktionslisten werden abgeglichen.

• Identität und Wohnsitz verifizieren
• Herkunft größerer Mittel bei Bedarf nachweisen lassen
• Zahlungswege nur auf den Kontoinhaber zulassen
• Laufendes Screening gegen Sanktions- und PEP-Listen

Transaktionsmonitoring

Systeme bewerten Einzahlungen, Einsätze und Auszahlungen auf Schwellen, Geschwindigkeit und Struktur. Structuring (Aufteilen großer Beträge) und rasche Deposit-Withdraw-Zyklen ohne Spielaktivität werden priorisiert. Verdachtsfälle gehen an das Compliance-Team.

Meldung und Kooperation

Wo das Recht es verlangt, meldet die Plattform Verdachtsmomente an zuständige Stellen und unterstützt Auskunftsersuchen. Nutzer werden über interne Ermittlungen nicht informiert, wenn dies die Prüfung gefährden würde.

Folgen bei Verstößen

Bestätigter Missbrauch führt zu Kontosperre, Einbehaltung verdächtiger Guthaben im gesetzlich zulässigen Rahmen und – falls nötig – zur Beendigung der Geschäftsbeziehung. Gutgläubige Spieler mit unvollständigen Unterlagen erhalten eine Frist zur Nachreichung, bevor Auszahlungen freigegeben werden.